当前位置: 首页  >  >经济 > > 正文

世界微头条丨皇庭国际: 第十届董事会2022年第四次临时会议决议公告

2022-12-19 22:38:14    来源:

证券代码:000056、200056   证券简称:皇庭国际、皇庭 B   公告编号:2022-90

           深圳市皇庭国际企业股份有限公司

     第十届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告


(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于 2022 年 12 月 17 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届

董事会 2022 年第四次临时会议的通知,会议于 2022 年 12 月 19 日以通讯方式

召开。出席会议的有:邱善勤、刘海波、史立功、李亚莉、吴凯、罗良、林熹、

陈建华、劳丽明。公司应出席董事九人,实际出席会议董事九人。会议由邱善

勤董事长主持。本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》

的规定,会议合法有效。会议通过了以下决议:

   一、 审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

  鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将期满 3 年,公司拟将存放于回购专

用证券账户的 5,369,102 股股份进行注销,并相应减少公司注册资本。董事会提

请股东大会授权公司管理层办理前述股份注销的相关手续。

  内容详见刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于注

销回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号:2022-91)。

  议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

  因公司总股本和注册资本变动,根据《上市公司章程指引》《深圳证券交

易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》

相关条款进行修订。

  内容详见刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于变

更注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-92)。

  议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  内容详见刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于召

开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-93)。

  议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

                         深圳市皇庭国际企业股份有限公司

                                董   事   会

查看原文公告

关键词:

«上一篇: »下一篇: